超过44万美元的被盗加密资金已被纽约官员在针对本地居民的欺诈调查中追回。布鲁克林地区检察官办公室、纽约州总检察长办公室和纽约州金融服务部共同瓦解了一个多层次的加密货币诈骗操作，该操作主要针对布鲁克林及全美范围内的俄语使用者。作为执法行动的一部分，当局查获了价值14万美元的数字资产，并冻结了与该计划相关的加密账户中的另外30万美元。这些诈骗者通过社交媒体平台运营一个恶意广告网络，宣传可疑的投资方案以吸引毫无戒心的加密投资者。对这一被称为“黑帽”广告的骗局调查始于2024年10月，当时NYDFS发现了一个虚假网站WhalesTrade.com，声称拥有BitLicense认证。该网站追踪到一个更大的欺诈平台网络，这些平台诱使受害者在看似高回报的投资机会下发送加密货币。许多平台使用俄语广告并冒充知名人物以获取可信度。一旦受害者点击广告，诈骗者会转向WhatsApp和Telegram等加密消息应用进行沟通，制造合法投资互动的假象。初始投资会收到伪造的账户报表，显示虚高的回报率，以激励受害者发送更多资金。当用户尝试提取资金时，会被阻止或被要求支付虚假的提现费用和税款。最终，诈骗者完全切断通信并消失。已确认超过300名受害者，仅布鲁克林一地的损失就估计超过100万美元。官员报告称，在接到调查通知后，Meta（Facebook母公司）关闭了与该骗局有关的700多个Facebook账户。当局还拆除了一个由超过100个欺诈性域名和17个注册商账户组成的网络，用于诱骗不知情的投资者。为绕过Facebook的广告限制，诈骗者雇佣了越南的“黑帽”广告商，并用被盗的加密货币支付他们运行欺骗性广告。当局发现，诈骗者将比特币兑换成越南货币以资助活动，促使法院下令冻结相关账户中的30万美元。这个案件只是利用数字广告武器化窃取无辜加密投资者的一系列骗局中的一个例子。类似的策略在2024年初也曾出现，当时像Whales Market和Revoke Cash这样的平台的虚假版本作为Google上的赞助链接出现，诱使用户连接他们的钱包到钓鱼网站。在某些情况下，即使受信任的服务也被冒充，使用几乎相同的域名，通过恶意脚本窃取用户资金。尽管谷歌和Meta等公司努力遏制此类滥用行为，但欺诈性广告仍然不断涌现。了解更多：华盛顿斯波坎市禁止加密ATM机，因诈骗损失增加